Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF) Träningskurs

Den här instruktörsledda, liveutbildningen i Sverige (online eller på plats) riktar sig till företagschefer, IT-chefer och risk- och efterlevnadshanterare som vill implementera COBIT-ramverket för att optimera IT-styrning och förvaltning.

I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna designa, utveckla, implementera, övervaka och förbättra IT-styrning och förvaltning med hjälp av COBIT-principer och metoder.

Programmet Compliance och MLRO Refresher undersöker de viktigaste riskhanteringsfrågorna och ämnena som är av avgörande betydelse i dagens mycket reglerade miljö. Förutom att de är inriktade på Compliance Officers, MLROs, MLCOs och andra riskhanterare är det också riktat till ledande befattningshavare och styrelseledamöter som vill veta mer om vad de kan förvänta sig av riskkontrollfunktionerna inom sina organisationer. Programmet föreläsas av ämnes-expert från Storbritannien.

Programmets huvudsakliga inlärningsmål är att utrusta deltagare med tillräcklig kunskap för att objektivt bedöma tillräckligheten för deras organisations befintliga kontroller och metoder för riskhantering och göra lämpliga förbättringar.

Publik

All personal som behöver en fungerande kunskap om Corporate Governance för sin organisation

Format för kursen

En mycket interaktiv kombination av:

• Underlättade Diskussioner
• Bildpresentationer
• Exempel
• Övningar
• Fallstudier

Denna instruktörsledda, liveutbildning (online eller på plats) riktar sig till chefer som vill identifiera och minimera risken för bedrägerier som e-handelshandlare står inför.

I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:

• Förstå hur e-handelsbedrägerier uppstår.
• Analysera sårbarheter i företagets e-handelsplattform och processer.
• Bedöma ett företags "beredskap" för att anta nya åtgärder mot bedrägerier
• Kommunicera och införliva lämpliga policyer för bedrägeribekämpning.

Kursens upplägg

• Interaktiv föreläsning och diskussion.
• Massor av övningar och övning.
• Praktisk implementering i en live-lab-miljö.

Alternativ för kursanpassning

• För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.

Kursmål:

För att säkerställa att en individ har grundläggande förståelse för GRC-processer och förmågor, och färdigheterna för att integrera styrning, prestationshantering, riskhantering, intern kontroll och efterlevnadsaktiviteter.

Översikt:

• GRC Grundläggande termer och definitioner
• GRC: s principer
• Kärnkomponenter, praxis och aktiviteter
• Förhållande mellan GRC och andra discipliner

Överblick

Över hela världen kopplar tillsynsmyndigheter i allt högre grad den risk som en bank tar till den mängd kapital som den måste inneha, och banker och finansiella tjänster hanteras i allt högre grad enligt riskbaserade förvaltningsmetoder. Bankerna, deras produkter, regelverken och den globala marknaden blir allt mer komplexa, vilket ställer allt större krav på effektiv riskhantering. En viktig lärdom av de senaste fem årens bankkris är att risker är mycket integrerade och att bankerna måste förstå dessa interaktioner för att kunna hantera dem på ett effektivt sätt.

Viktiga funktioner inkluderar:

• Förklaringen till de nuvarande riskbaserade reglerna
• Detaljerad genomgång av de största riskerna som banker står inför
• Branschens bästa praxis för att anta en företagsstrategi för att integrera riskhantering i en hel organisation
• Använda styrningstekniker för att bygga en koncernövergripande kultur för att säkerställa att alla tar en aktiv roll i att hantera risker i linje med bankens strategiska mål
• Vilka utmaningar som Risk Managers kan ställas inför i framtiden.

Kursen kommer att använda sig av fallstudier som är utformade för att utforska, undersöka och förstärka de begrepp och idéer som behandlas under de fem dagarna. Historiska händelser på banker kommer att användas under hela kursen för att belysa hur de har misslyckats med att hantera sina risker och åtgärder som kunde ha vidtagits för att förhindra förlust.

Mål

Syftet med denna kurs är att hjälpa bankledningen att leverera en lämplig integrerad strategi för att hantera de komplexa och föränderliga riskerna och reglerna i dagens internationella bankmiljö. Specifikt syftar denna kurs till att ge högsta ledningen en förståelse för:

• stor risk inom finansbranschen och de stora internationella riskregelverken
• Hur man hanterar en banks tillgångar och skulder samtidigt som man maximerar avkastningen
• samspelet mellan risktyper och hur banker använder en integrerad metod för sin hantering
• Företagsstyrning och bästa praxis för att hantera intressenternas olika intressen
• Hur man utvecklar en kultur av riskstyrning som ett verktyg för att minimera onödigt risktagande

Vem bör delta i detta seminarium?

Kursen riktar sig till dig som är ny inom integrerad riskhantering, ledande befattningshavare med ansvar för strategisk riskhantering eller de som vill öka sin förståelse för företagsriskhantering. Det kommer att vara till nytta för att:

• Bankledning på styrelsenivå
• Chefer
• Seniora riskhanterare och analytiker
• Ledande befattningshavare och riskchefer med ansvar för strategisk riskhantering
• Interna revisorer
• Personal som arbetar med regelverk och regelefterlevnad
• Experter inom Treasury
• Kapital- och skuldförvaltare och analytiker
• Tillsynsmyndigheter och tillsynsexperter
• Leverantörer och konsulter till banker och riskhanteringsbranschen
• Chefer för bolagsstyrning och riskstyrning.

Denna instruktörsledda, liveutbildning i Sverige (online eller på plats) riktar sig till styrelseledamöter och direktörer på mellanliggande nivå till avancerad nivå som vill förbättra sina ledarskaps-, styrnings- och beslutsfattande färdigheter.

I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:

• Förstå de viktigaste ansvarsområdena och lagliga skyldigheterna för en direktör.
• Utveckla effektiva styrningsstrukturer och dynamik i styrelserummet.
• Förbättra strategiskt beslutsfattande och riskhanteringsförmåga.
• Förbättra kommunikation, ledarskap och etiskt beslutsfattande på styrelsenivå.